一起毒品案牵出的洗钱“案中案”

    经侦查，警方查明，小艺”贩毒团伙事先选定欲实施贩卖毒品的地区，然后派出人员深入该地区吸毒人员聚集的地方发放印有贩毒“热线电话”的小广告，宣传购买毒品的渠道，并在当地寻找隐蔽地点，随机放置毒品。事后，将放置毒品的种类、数量、位置等信息通过微信、QQ等方式，告知位于广西钟山县贩毒“总部”接听“热线电话”的同伙。该“热线电话”接到购毒人员电话时，先与购毒人员确定购买毒品的种类、数量、价格，并要求购买毒品人员将购毒款先打入该团伙专用账号中。收到购毒钱款之后，“热线电话”才将对应的具体藏毒地点告诉购买毒品人员，由购买毒品人员自行前往具体地点取得毒品。

    专案组在案件侦查中还发现，“小艺”贩毒团伙不仅在福鼎市境内实施贩毒，还在周边的霞浦县境内、浙江省苍南县境内贩毒。

    经过专案组4个多月的精心经营，“小艺”贩毒网络逐渐浮出水面。2016年4月30日晚，专案组根据掌握的线索，成立11个抓捕小组，兵分5路在福鼎市、霞浦县及广西、广东、浙江苍南等地对“小艺”贩毒团伙进行收网。当场抓获陈某兰、陈某友、董某文等10余人，缴获封装的海洛因、冰毒等各类毒品共计3756袋、3.882公斤，查获银行卡10余张。

    顺藤摸瓜 牵出姐弟洗钱“案中案”

    福鼎警方破获这起特大网络贩毒案后，为查清毒资的来源与流向，对查扣到案的银行卡进行筛查。在筛查中，警方发现大笔资金最终流向户名为潘某英的两个银行账户。

    随即，办案机关发函至中国人民银行福鼎支行，要求协查资金走账情况。人行福鼎支行收到函件后，经层级申请行政调查，最终，中国人民银行反洗钱局将行政调查转发人行广西南宁中心支行，由南宁支行向相关金融机构调查资金走账情况。经过人行调查发现，户名为潘某英的两张中国农业银行储蓄卡在2015年1月-2016年4月间共发生交易913笔，其中存入601笔，存入金额合计1275.5万元;支出297笔，支出金额1132.82万元。

    侦查人员在对犯罪嫌疑人陈某兰、陈某友等人审查时，掌握到“小艺”贩毒团伙的头目系潘某廷，而潘某廷与上述两张中国农业银行储蓄卡的户主潘某英是同胞姐弟关系，且俩人关系密切。根据这一线索，专案组迅速赶赴广西钟山县公安镇，将正在家中的潘某英控制。