一起毒品案牵出的洗钱“案中案”
2017年03月21日 08:55:55
来源:
福建法治报
明知弟弟从事毒品犯罪活动,姐姐仍将自己的两张银行卡提供给弟弟使用,以掩饰、隐瞒其毒品犯罪资金来源和性质,涉案金额上千万元。近日,福鼎市检察院以涉嫌洗钱罪对潘某英提起公诉。
缜密布控 破获特大网络贩毒案
来自福鼎市检察院的案卷信息显示,2015年底至2016年初,福鼎警方在对落网的多名吸毒人员进行审讯时发现,上述吸毒人员均向一名叫“小艺”的广西籍男子购买冰毒或海洛因。该线索引起福鼎警方高度重视,并立即成立专案组。综合分析之前掌握的贩毒案件线索,专案组推断在福鼎市区很可能潜伏着一个特大贩毒团伙。
经过缜密侦查,专案组的推断很快得到证实,并摸清了“小艺”贩毒团伙采取网络贩卖毒品的整个过程。其间,购毒人员与贩毒团伙之间从不直接接触,均采取远程操控,行动极为诡秘。
庭审现场
犯罪嫌疑人指认涉案毒品
责任编辑:
吕爱玲